Hollanda’da İhracat Kredi Sigortalarındaki Dolandırıcılık Vakaları Nedeniyle Devlet Yüzlerce Milyon Euro Zararla Karşı Karşıya
Hollanda’da ihracat kredi sigortalarında tespit edilen dolandırıcılık vakaları nedeniyle devletin yüzlerce milyon euro geri ödemek zorunda kalabileceği bildirildi. Temmuz ayında Temsilciler...
Hollanda’da ihracat kredi sigortalarında tespit edilen dolandırıcılık vakaları nedeniyle devletin yüzlerce milyon euro geri ödemek zorunda kalabileceği bildirildi. Temmuz ayında Temsilciler Meclisi’ne sunulan bir bakanlık mektubuna göre, sigorta kuruluşu Atradius şüpheli bulunan toplam ondokuz (kaynağa sadık: veertien/ondört) poliçe düzenledi. Maliye Bakanlığı 137 milyon euro tutarındaki bir olayla ilgili suç duyurusunda bulunurken, savcılık ve mali polis tarafından ceza soruşturması başlatıldı.
Hollanda devletinin ihracat kredi sigortalarındaki dolandırıcılık vakaları nedeniyle yüzlerce milyon euro geri ödemek zorunda kalabileceği bildirildi. Temmuz ayına ait bir Temsilciler Meclisi mektubundan, Atradius’un dolandırıcılık şüphesi barındıran toplam ondört poliçe düzenlediği ortaya çıktı.
FD tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre Maliye Bakanlığı, zarar tutarının 137 milyon euro olduğu bir olayla ilgili olarak halihazırda suç duyurusunda bulundu.
Atradius, devlet adına yurt dışında riskli taraflarla ticaret yapan şirketleri sigortalamaktadır. İhracat kredi sigortaları (ekv) olarak adlandırılan bu sistemde, müşterinin ödeme yapmaması durumunda Hollanda devleti garanti vermektedir.
Sigortanın amacı şirketleri yurt dışında büyük projeler üstlenmeye teşvik etmektir. Ancak bir şeyler ters gittiğinde, hükümet faturanın büyük bir kısmını ödemek zorunda kalabilmektedir.
İhracat Kredi Sigortası
Savcılık ve Mali İstihbarat ve Araştırma Servisi (FIOD) cezai soruşturma başlattı. Temmuz ayı başında Savcılık, evler ve banka hesapları dahil olmak üzere 137 milyon euro değerindeki mal varlığına el koydu.
Devlet Sekreteri Eelco Eerenberg, Temsilciler Meclisi’ne Atradius’un dolandırıcılık şüphesi taşıyan ondört poliçe düzenlediğini bildirdi.
Devlet Sekreteri, bu tür tutarları karşılamak amacıyla ayrılan 826 milyon euroluk tamponun zararı karşılamak için yeterli olduğunu belirtti.
Yunan Armatörlük Şirketi
Olayda, sigortaların gerçektekinden daha olumlu gösterilen bilgilere dayanarak akdedildiği öne sürülüyor.
Bu durum FD’deki bir örnekle netlik kazanıyor: Marshall Adaları’nda yerleşik bir Yunan armatörlük şirketi, ikinci el dört dökme yük gemisi satın almak ve bu gemileri sürdürülebilir kılmak istedi. Hollandalı gemi inşa şirketi Damen, gemilerin yenilenmesinde proje yöneticisi olarak görevlendirilmişti.
Hollandalı Atal Solutions şirketi ise finansmanı ayarlayan ve sigortayı yapan aracı olarak süreçte yer aldı. Yunan armatörlük şirketi sürdürülebilirlik maliyetini hemen ödeyecek yeterli paraya sahip olmadığı için Atal finansör arayışına girdi.
Bunlardan ikisi Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki şirketlerdi. Ek iki tarafın sisteme dahil olmasıyla birlikte proje, sigortacı Atradius için daha az riskli hale geldi.
Haciz İşlemi
Daha sonra Atradius, BAE’li finansörlerin başlangıçta düşünüldüğünden daha az paraya sahip olduğundan şüphelendi. Bu nedenle tüm gemilere haciz koydurdu. Yunan armatörlük şirketi şu anda iflasın eşiğinde bulunuyor.
Eğer bu armatörlük şirketi ödeme yapamazsa ve BAE’li finansörlerin gerçekten düşünüldüğünden daha az parası varsa, Hollanda devleti sigortalı tutar olan ihracat kredi sigortası bedelini ödemek zorunda kalabilir.
Atal’ın yöneticisi FD’ye yaptığı açıklamada dolandırıcılık şüphesi bulunması gerekmediğini belirtti. “Uluslararası iş yapmanın zorluğu, her şeyin Hollanda’daki gibi işlemevmesi değildir. Tüm şirketlerin profesyonel bir web sitesi yoktur, ancak biz kontrollerimizi yaptık.”
Uluslararası Ağ
Devlet Sekreteri Temsilciler Meclisi’ne gönderdiği mektupta bu durumun diğer kamu ihracat kredi sigortacıları için de geçerli olduğunu yazdı. Konuyla ilgili diğer ülkelerle temaslarda bulundu.
Mektupta, “Böylece, birden fazla ülkedeki tarafların bir ekv’ye hak kazanmak için sahte belgeler kullandığı sofistike bir uluslararası ağın var olduğu görülmektedir” ifadesine yer verildi.
Metinde ayrıca, gelecekte bu tür ekv dolandırıcılıklarının önlenmesi amacıyla politikanın sıkılaştırıldığı belirtiliyor.
Yorum yok! İlk yorumu siz yapın.