Hollanda’da 23 Milyon Euroluk Yeşil Yatırım Dolandırıcılığı Soruşturmasında İş İnsanının Mülklerine Baskın Düzenlendi
Hollanda mali suçlarla mücadele servisi FIOD, yatırımcılardan toplanan 23 milyon euronun akıbetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında iş insanı Charles Ratelband’a ait birden fazla mülkte...
Hollanda mali suçlarla mücadele servisi FIOD, yatırımcılardan toplanan 23 milyon euronun akıbetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında iş insanı Charles Ratelband’a ait birden fazla mülkte arama gerçekleştirdi. Emile Ratelband’ın 46 yaşındaki oğlu olan Charles Ratelband, güveni kötüye kullanma ve kara aklamakla suçlanıyor. Söz konusu fonların rüzgâr türbinleri, güneş parkları ve hidrojen teknolojisi gibi yeşil yatırımlar için toplandığı ancak bu amaçla kullanılmadığı ve vaat edilen faizlerin ödenmediği belirtiliyor. Soruşturma kapsamında şüphelinin mülklerinde arama yapılırken, iş insanı ve şirketleriyle iletişim kurulamadığı bildirildi.
Hollanda mali suçlarla mücadele servisi (FIOD) dün, iş insanı Charles Ratelband’a ait farklı mülklere baskın düzenledi. Bu bilgi NOS’a konuşan kaynaklar tarafından da teyit edildi.
Emile Ratelband’ın 46 yaşındaki oğlu, vergi kaçakçılığı, güveni kötüye kullanma ve kara aklama suçlarıyla şüpheli konumunda yer alıyor. Ratelband’ın 2022 yılından itibaren yatırımcılardan 23 milyon euro topladığı iddia ediliyor. Bu paranın rüzgâr türbinleri, güneş parkları veya hidrojen teknolojisi alanındaki yeşil yatırımlar için kullanılacağı öne sürülmüştü.
Soruşturma ve Mali İddialar
FIOD, aramalara ilişkin yayınladığı basın açıklamasında, “Vezin olunan fonların muhtemelen bu amaç için kullanılmadığı ve vaat edilen faizlerin de artık ödenmediği” bilgisine yer verdi. Kurum, açıklamasında Ratelband’ın ismine doğrudan yer vermedi.
Ortadan kaybolan milyonlarca euronun, diğer iddiaların yanı sıra şüphelinin kişisel hesabına aktarıldığı öne sürülüyor.
İletişim Kurulamadı
Charles Ratelband, yöneltilen suçlamalar ve iddialarla ilgili olarak yorum yapmak üzere ulaşılamaz durumda kaldı. Şirketlerinden birinin resepsiyonisti bağlantı sağlayamazken, diğer şirketlere ait telefon numaralarının da çalışmadığı tespit edildi.
FutureEnergyFund adlı şirketinin internet sitesinde yer alan bir cep telefonu numarasının ise olayla ilgisi bulunmayan dışarıdan bir vatandaşa ait olduğu ortaya çıktı. Numaranın sahibi olan kadın, “Numaramın siteden kaldırılmasını daha önce talep etmiştim. Bir süre sakinlik ol señal etse de, son zamanlarda yeniden çok fazla telefon alıyorum” dedi.
Gemişteki Şüpheli İşlemler ve Yargı Kararı
Charles Ratelband’ın ismi daha önceden de şüpheli işlemlerle anılıyordu. FTM köşe yazarı Roel Gooskens, 2020 yılında kaleme aldığı yazısında, Ratelband’ın yatırımcıların paralarını Arnhem yakınlarındaki Mariëndaal malikanesine yatırdığını ve dolandırıcılık şüphesinin yüksek olduğunu dile getirmişti.
Bu olaydan bir yıl sonra Ratelband’ın şirketi yargıdan uyarı almıştı. Ticaret ve Sanayi Temyiz Mahkemesi’ne (CBb) göre, iş insanı yatırımcıları doğru ve yeterli şekilde bilgilendirmemişti.
Yorum yok! İlk yorumu siz yapın.